Marco legal

Leyes

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LFPIORPI

Ley Antilavado

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ley federal en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Regula las actividades vulnerables, las obligaciones de identificación y aviso, y el régimen de sanciones.

66 art.

¿Dudas sobre la LFPIORPI?

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