No capacitar al personal
En qué consiste
No establecer medidas de control interno ni capacitación al personal en materia de prevención de lavado de dinero.
Multa mínima
200 UMA
$23,462.00
Multa máxima
2,000 UMA
$234,620.00
Calculado con la UMA 2026 ($117.31 diarios).