Glosario PLD/FT
Perfil Transaccional
Definición
Conjunto de elementos y características de un cliente o usuaria que permiten identificar el comportamiento esperado de sus actos u operaciones. Debe evaluarse al menos cada seis meses y alimentar el sistema de alertas.
Reglas de Carácter General
Art. 3, fr. XI Sexties y Arts. 23 Ter 1 y 23 Ter 2 de las RCG (Acuerdo 115/2026)