Glosario PLD/FT
Institución
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Definición
Es la instancia central nacional consiste en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal.