LFPIORPI
Título III - De las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
Artículo 19
Datos de Identificación
- Publicación DOF
- 17 jul. 2013
Texto oficial
Los datos de identificación que deberán recabarse son, tratándose de personas físicas: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, CURP, RFC, ocupación y domicilio del establecimiento donde labora...
Explicación práctica
Detalla los datos específicos que deben recopilarse para personas físicas y morales durante el proceso de identificación.
Puntos clave
- Datos para personas físicas
- Datos para personas morales
- Documentos comprobatorios
- Actualización periódica