LFPIORPI
Título III - De las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
Artículo 32
Capacitación
- Publicación DOF
- 17 jul. 2013
Texto oficial
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán establecer medidas de control interno y capacitación de su personal.
Explicación práctica
Obliga a implementar controles internos y capacitar al personal en materia de PLD. La capacitación debe ser continua y documentada.
Puntos clave
- Controles internos obligatorios
- Capacitación continua
- Documentación de entrenamiento