LFPIORPI
Título III - De las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
Artículo 20
Identificación del Beneficiario Controlador
- Publicación DOF
- 17 jul. 2013
Texto oficial
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán identificar al Beneficiario Controlador y verificar su identidad.
Explicación práctica
Obliga a identificar a la persona física que realmente se beneficia de las operaciones, más allá del cliente formal. Es clave para prevenir el uso de prestanombres.
Puntos clave
- Identificación del beneficiario real
- Prevención de prestanombres
- Personas físicas detrás de morales