LFPIORPI
Título III - De las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
Artículo 30
Plazo para Registro
- Publicación DOF
- 17 jul. 2013
Texto oficial
El registro deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera realizado la primera operación.
Explicación práctica
El plazo para registrarse es el día 17 del mes siguiente a la primera operación que supere el umbral de identificación.
Puntos clave
- Plazo: día 17 del mes siguiente
- Primera operación sobre umbral
- Multa por registro tardío