LFPIORPI
Título III - De las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
Artículo 28
Resguardo de Información
- Publicación DOF
- 17 jul. 2013
Texto oficial
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán conservar la documentación e información que acredite la realización de las operaciones durante un plazo de cinco años.
Explicación práctica
Obliga a conservar toda la documentación durante 10 años contados a partir de la fecha de la operación (plazo ampliado de 5 a 10 años por la reforma de julio 2025, Art. 18 Fr. IV). Aplica a expedientes, avisos y documentos soporte.
Puntos clave
- Conservación por 10 años (reforma julio 2025)
- Desde fecha de operación
- Disponible para autoridades